Vad riskerar du egentligen?
Straff för penningtvätt – förseelse, brott, grovt brott och näringspenningtvätt
Penningtvättsbrott ger fängelse i högst två år. Grovt brott ger fängelse i lägst ett och högst sex år, och penningtvättsförseelse böter eller fängelse i högst sex månader. Beloppet, antalet transaktioner och vad du insåg avgör vilken nivå det blir.
Straffskalorna
Straffskalorna är lagens ramar. Vilket straff som blir aktuellt beror på brottets art och omständigheterna i det enskilda fallet.
Vad som avgör nivån
- Beloppet. Det finns ingen fast gräns för när brottet blir grovt; domstolen ser till helheten.
- Antalet transaktioner och tidsperioden. Många transaktioner över lång tid bedöms ofta strängare än en enstaka.
- Vad du insåg, och vad du hade skälig anledning att anta.
- Din roll. Den som organiserar bedöms annorlunda än den som lånat ut sitt konto.
- Kopplingen till annan brottslighet, till exempel narkotikahandel eller bedrägerier mot äldre.
Mer än straffet
Utöver straffet kan pengarna förverkas, alltså tas av staten, även om du inte längre har dem. Den som blivit utsatt för ett bedrägeri kan kräva skadestånd, och ett skadeståndskrav kan följa med länge. En fällande dom kommer in i belastningsregistret, vilket kan påverka arbete, lån och bankrelationer.
Hur ett försvar arbetar
De flesta penningtvättsmål handlar inte om huruvida pengar har flyttats – det är sällan tvistigt – utan om vad du insåg och om åklagaren kan visa att pengarna härrör från brott. Försvaret går igenom bevisningen om pengarnas ursprung, vad som var rimligt att förstå i din situation och om rubriceringen är rätt. Många utredningar läggs ned innan åtal.
Frågor du ställer dig just nu
- Hur mycket pengar krävs för att brottet ska bedömas som grovt?
- Får man fängelse första gången man döms?
- Borde jag godkänna ett strafföreläggande, eller vänta?
- Kan pengarna tas även om jag inte döms?
Vi svarar på alla – i ett samtal, inte på en webbsida.
Första samtalet kostar inget och omfattas av advokatsekretess.
Vanliga frågor
Vad är penningtvättsförseelse?
Det är den ringa formen av penningtvättsbrott, och även den form som gäller den som inte insåg att pengarna kom från brott men hade skälig anledning att anta det. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.
Hur mycket pengar krävs för grovt brott?
Det finns ingen lagstadgad beloppsgräns. Domstolarna bedömer beloppet tillsammans med antal transaktioner, systematik och sammanhang.
Kan man få strafföreläggande i stället för rättegång?
Ja, vid mindre allvarliga fall kan åklagaren erbjuda ett strafföreläggande. Ett godkänt strafföreläggande har samma verkan som en dom, så det är en fråga att ta upp med en försvarare.
Är det alltid fängelse vid grovt brott?
För grovt penningtvättsbrott är lägsta straff fängelse i ett år. Domstolen prövar ändå varje fall för sig, och rubriceringen kan vara avgörande.
Läs också
- Spärrat konto – översikt
- Banken frågar var pengarna kommer ifrån
- Banken avslutar kontot
- Finanspolisen och dispositionsförbud
- Misstänkt för penningtvätt
- Polisen har tagit mina pengar
- Ta ut eller swisha pengar åt någon annan
- Sätta in kontanter på banken
- Krypto och penningtvätt
- Företagskonto spärrat och näringspenningtvätt
- Anhörig till misstänkt för penningtvätt
Skillnaden mellan förseelse och grovt brott är stor.
Vi går igenom vad du misstänks för, vad åklagaren har och vilken rubricering som är rimlig. Är du misstänkt begär du Epsilon som försvarare – då bekostas vi av staten.
Kontakta oss
Vill du hellre att vi hör av oss? Lämna dina uppgifter, så återkommer vi omgående.
Ett samtal räcker.
08-525 298 00Vardagar 8–18. Säg till polisen att du vill ha en advokat från Epsilon Advokatbyrå som försvarare.113 59 Stockholm
753 41 Uppsala
Sveavägen 88
113 59 Stockholm